公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-025

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北三楷深发科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长马国栋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河北三楷深发科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,309,470 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》的相关规定，为增强投资者信心，维护股东利益，促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《三楷深发：回购股份方案公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,309,470 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》

1.议案内容：

为了配合本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项,包括但不限于以下事项：

公告编号：2025-025

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6……
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