公告日期：2025-12-10

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北三楷深发科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，由原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为聘任大华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2026 年度，公司拟向关联方河北金舵岩棉制品有限公司采购原材料及委托
加工，预计金额不超过 3000 万元。公司将根据业务开展实际情况，严格按照相关规定签署合作协议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事马国栋、谢红回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，根据《公司法》《公司章程》规定，现拟对公司经营范围进行修改，原经营范围为：

新型建筑材料研发、生产、销售；保温、建筑工程施工；技术服务方案设计、咨询、推广；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

拟修改为：

新型建筑材料制造；新材料技术研发；建筑材料、新质建筑材料销售；专用化学产品制造、销售；技术服务、开发、咨询、交流、转让推广；信息咨询服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输；货物、技术进出口；进出口代理；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；互联网技术研发；物联网设备制造、销售；物联网技术服务、应用服务；智能家庭消费设备销售；专业技术服务；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；家用电器安装服务；工业互联网数据服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会人数调整等，董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。