公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-017

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司

关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于预计
公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，并于同日披露了《三楷深发：关于预计 2026
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。该议案已于 2026 年 12 月 26 日经
2025 年第二次临时股东会审议通过。
因经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品、 7,000,0 7,000,00 新增销售产品
商品、提供 商品，提供 0 0 00 0 0 业务，为新发生
劳务 劳务 关联交易

委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接 受 关 联
人 委 托 代
为 销 售 其
产品、商品

公告编号：2026-017

其他

合计 - 0 0 7,000,0 7,000,00 0

00 0

（二） 基本情况
1、名称：河北金舵岩棉制品有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：河北临城经济开发区中兴大街西侧南段

法定代表人：杨彩蓉

注册资本：20,000,000 元

主营业务：岩棉制品的生产、销售；岩棉制品的原辅材料销售；墙体保温材料销售。
与公司的关联关系：河北金舵岩棉制品有限公司持股比例 22%的股东乔俊茶与本公司
控股股东为夫妻关系。公司董事、副总经理谢红持有河北金舵岩棉制品有限公司 9%
的股份。

交易内容：为拓展公司产品市场份额，公司拟与河北金舵岩棉制品有限公司签订销售合作协议，共同销售并推广公司应用于被动房的节能保温产品，借助合作方的渠道优势，稳步推进业务落地。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于新增
预计 2026 年日常性关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马国栋、谢红回避表决。该
议案无需经股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2026-017

（一） 定价依据

本次公司预计的与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响……
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