公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-020

证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度, 对公司第三届董事会第在二十五次会议审议的相关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、关于新增预计 2026 年日常性关联交易的独立意见：

经审阅，我们认为：公司 2026 年度新增日常关联交易的预计综合考虑了公司的经营及市场拓展的需要，符合公司实际情况，预计客观、合理，交易是在平等、互利基础上进行的。符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性。公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同意该议案。

二、关于高级管理人员任免的独立意见

经审阅相关议案资料，我们认为：公司本次免去张连臣副总经理，聘任为公司总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

河北三楷深发科技股份有限公司
独立董事：赵风清、王朝晖
2026 年 4 月 16 日
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