公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-018

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：上海市江场路1313号12楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日，通讯方式5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

公告编号：2019-018

1.议案内容：

因独立董事苗棣、翟进步、董事乔彬三位辞去董事职务，为规范并完善公司的治理结构，经研究，公司对章程作出修订，详见公司2019年7月19日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟提名何波、朱晓龙、沈霞静为第二届董事的议案》
1.议案内容：

为规范并完善公司的治理结构，公司提名何波、朱晓龙、沈霞静作为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》

公告编号：2019-018

1.议案内容：

公司拟于2019年8月5日召开2019年第二次临时股东大会，讨论本次董事会审议通过且尚需经股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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