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公告日期：2021-05-25
公告编号：2021-006
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：上海市江场路 1313 号 12 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日，通讯方
式
5.会议主持人：董事长李晋文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2021-006
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司免除子公司债务的议案》
1.议案内容：
公司与子公司上海时与光网络科技有限公司一致确认，截止 2020年 12 月 31 日止，上海时与光网络科技有限公司欠上海时光科技股份有限公司 15,000,000 元人民币债务尚未偿还，母公司已经完成全部实缴注册资本，但因子公司经营亏损严重，无力偿还母公司的债务，经公司研究决定，特申请免除债务。
公司与子公司霍尔果斯行动文化传媒有限公司一致确认，截止注销之日，霍尔果斯行动文化传媒有限公司欠上海时光科技股份有限公司 13,870,504.43 元人民币债务尚未偿还。因子公司经营亏损严重，决定注销该公司，特申请免除债务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，降低管理成本，提高公司的运营管理效率，公司决定注销子公司。
详见公司于2021年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号：2021-006
信 息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海时光科技股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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