公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-002

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,审议的事项合法、完备。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 5 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-002

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海静安区江场路 1313 号 12 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2018年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http：//wwww.neeq.com.cn）发布的《关于公司续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-001）。

公告编号：2020-002

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照 复印件、股东帐户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 4 日 17:00 前

（三） 登记地点：上海时光科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李晋文

联系电话：021-66292363

电子邮箱：lijinwenn@time2011.com

通讯地址：上海静安区江场路 1313 号 12 楼公司会议室

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

公告编号：2020-002

临时议案请于会议召开前 10 日提交。
五、 备查文件目录
《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

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