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公告日期：2019-05-21
公告编号：2019-016
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：上海市静安区江场路1313号8楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,344,200股，占公司有表决权股份总数的84.03%。
公告编号：2019-016
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数85,344,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数85,344,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（三） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2019-016
披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编2019-014）。2.议案表决结果：
同意股数85,344,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数85,344,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（五） 审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数85,344,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2019-016
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（六） 审议通过《上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控
制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就上海时光科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具专项说明，详见公司……
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