公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-017

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司

关于2018年年度股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

上海时光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份85,344,200股，占公司股份总数的84.03%。
二、议案审议情况

1）审议否决了《关于追认关联交易》议案

表决结果：同意股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；反对股数3,724,000股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。

回避表决情况：关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

公告编号：2019-017

具体内容详见公司于2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度股东大会决议公告 》（公告编号：2019-016）。
三、否决议案的原因及后续安排

否决《关于追认关联交易》议案的主要原因是上述议案涉及关联股东回避表决，所议事项需经出席会议代表持有效表决权的三分之二以上通过，反对股数占所持表决股数总数的100%，致使议案未能通过审议。公司决定重新履行相应审议程序。
四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
五、备案文件目录
《上海时光科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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