
公告日期:2020-06-10
公告编号:2020-018
证券代码:833857 证券简称:时光科技 主办券商:兴业证券
上海时光科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:上海市江场路 1313 号 12 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李晋文
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。
公告编号:2020-018
可见公司于2020年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《<信息披露管理制度>公告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会签字并加盖公章的《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日
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