公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-021

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋 6 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数42,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 84.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为解决公司业务发展的资金需求，公司 2025 年 8 月下旬拟向中国工商银行
股份有限公司珠海香洲支行申请额度为人民币 5,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司资产抵押及公司股东葛凯先生、马红艳女士提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司 2025 年 8 月下旬拟向珠海农村商业银行股份有限公司南湾支行申请额
度为人民币 3,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司 2025 年 9 月拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请额度为人民
币 1,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。

公司 2025 年 9 月拟向上海浦东发展银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区
分行申请额度为人民币 1,000 万元的综合授信，授信期限为 1 年，由公司股东葛凯先生、马红艳女士为本次贷款提供担保，具体以银行与公司签订的合同为准。
上述议案已经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,750,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-021

本次向银行申请贷款的事项涉及关联方葛凯先生、马红艳女士为本次公司贷款提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条及《信息披露规则》第 43 条相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。三、备查文件

《珠海国能新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

珠海国能新材料股份有限公司
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