公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-030

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年10 月 15 日审议并通过《关于聘任张学雷先生为公司财务负责人》，具体情况如下：

聘任张学雷先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025
年 10 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原财务负责人刘庆辉先生因工作调整（公司内部调动）辞去财务负责人职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会聘任张学雷先生为公司财务负责人。（三）新任董监高人员履历

张学雷，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020
年 3 月至 2021 年 12 月就职于广东康烯科技有限公司任财务总监；2022 年 1 月至 2023
年 2 月，就职于深圳正威（集团）有限公司外派至宁德市星宇科技有限公司任财务总监；
2023 年 3 月至 10 月，自由职业；2023 年 11 月至 2025 年 1 月，就职于福建施可瑞医
疗科技股份有限公司任董事会秘书、财务负责人；2025 年 7 月就职于珠海国能新材料股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-030

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张学雷先生将按照规定继续履行财务负责人职责，不会影响其正常运作。

对公司生产、经营的影响：

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司、经营产生不利影响。
三、备查文件

《任命书》。

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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