公告日期：2025-11-05

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

珠海国能新材料股份有限公司六楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833859 国能新材 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司<股票定向发行说明

1 书>的议案》 √

《关于公司在册股东就本次定向

2 发行股份无优先认购安排的议案》 √

《关于签署附生效条件的<增资认

3 购协议>及相关<补充协议>议案》 √

《关于设立募集资金专项账户并

4 签署募集资金三方监管协议的议 √

案》

《关于提请股东大会授权董事会

5 全权办理本次股票发行相关事宜 √

的议案》

《关于公司拟修订<公司章程>的

6 议案》 √

议案 1：《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟定向发行股票募集资金。

公司拟以每股人民币 11.8 元的价格向认购对象发行不超过 4,237,200 股（含
本数）人民币普通股股票，预计募集资金总额不超过 49,998,960.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《国能新材:股票定向发行说明书》（公告编号：2025-032）。
议案 2：《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，为了明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，即在册股东不享有优先认购权。
议案 3：《关于签署附生效条件的<增资认购协议>及相关<补充协议>议案》

本次股票发行，公司及公司实际……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。