公告日期：2026-04-24

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833859 国能新材 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师为公司 2025 年年度股东大会作律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 √

《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的

4 议案》 √

5 《关于 2025 年度权益分派预案的议案》 √

6 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关 2026 年度财务预算方案的议案》 √

8 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况以及 2026 年董事会工作规划。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报了报告期内监事会会议召开情况，对公司 2025 年度有关事项的监督意见及 2026 年度监事会工作思路予以汇报。

议案 3：《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《华兴审字[2026]26002930017 号》审计报告进行审议。

议案 4：《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国能新材：2025 年度报告》（公告编号：2026-015）及《国能新材：2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-016）内容。

议案 5：《关于 2025 年度权……
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