公告日期：2026-04-24

珠海国能新材料股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长葛凯先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况以及 2026 年董事会工作规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理汇报 2025 年度工作情况及 2026 年工作规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《华兴审字[2026]26002930017 号》审计报告进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求公司编制了《国能新材：2025 年年度报告》和《国能新材：2025 年年度报告摘要》。

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国能新材：2025 年度报告》（公告编号：2026-015）及《国能新材：2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-016）内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的《2025 年年度报告》，公司拟进行利润分
配，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据企业会计准则和公司财务制度有关规定，在充分分析公司内外部经营环境的基础上，结合 2025 年公司实际经营情况及 2026 年公司的发展计划，编制了2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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