公告日期：2019-05-21

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：全资子公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长BOQINGWANG（王伯庆）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数10,649,000股，占公司有表决权股份总数的95.08%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年年

度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登了《麦可思数据（成都）股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2019年度

财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意聘请具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度审计工作，服务期为1年。

2.议案表决结果：

同意股数10,649,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）……
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