公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-003

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：全资子公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日邮件通知
5. 会议主持人：董事长 BOQING WANG（王伯庆）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-003

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<麦可思数据（成都）股份有限公司章程>
的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《麦
可思数据（成都）股份有限公司章程》。详见公司于 2020 年 4 月 24
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<麦可思数据（成都）股份有限公司信息
披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订《麦可思数据（成都）股份有限公司信息披露事务管理制度》。详见公司

公告编号：2020-003

于2020 年4 月 24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn 发布的《信息披露制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于延期披露公司 2019 年年报的议案》
1.议案内容：

因受疫情影响，公司审计机构无法履行函证等必要的审计程序，
公司拟申请 2019 年年报延期披露。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 发布的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第八次会议决议。

麦可思数据（成都）股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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