公告日期：2016-11-11

公告编号：2016-039

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月11日

2、会议召开地点：全资子公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王伯庆(BoQing Wang)

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份11,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-039

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

因公司业务发展及实际需要，经双方协商一致，立信不再担任公司的审计机构，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2016年第四次临时股东大会会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2016年11月11日

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