
公告日期:2017-04-27
证券代码:833861 证券简称:麦可思 主办券商:中信建投
麦可思数据(成都)股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式: 2017年4月17日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年4月27日8:00
3、会议召开地点:股份公司会议室
4、会议召开方式:现场方式
5、会议主持人:监事会主席荣实先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司2016年度
监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会将公司 2016年度监事会工作情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司2016年年
度报告及年度报告摘要的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016年年度报告及
年度报告摘要予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司2016年度
财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2016年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司2017年度
财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2017 年财务预算情
况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案须提交公司2016年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于麦可思数据(成都)股份有限公司2016年度
利润分配预案的议案》
1、议案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合
并报表归属于母公司净利润为15,423,415.60元,截止2016年12月
31 日母公司可供分配利润为 13,508,002.71 元,公司拟以总股本
11,200,000股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东按每10股
派发现金红利10.71元(含税)标准进行分红,合计共派发现金红利
1200万元。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
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