公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-004

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月12日

2、会议召开地点：全资子公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事长BOQING WANG(王伯庆)

5、会议主持人：董事长BOQING WANG(王伯庆)

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份11,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，同意选举BOQINGWANG（王伯庆）先生、武艳丽女士、丑旋先生、沈柯伶女士、徐猛先生为公司第二届董事会董事。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，同意选举荣实、王梦萍为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

公司第二届监事会非职工代表监事荣实、王梦萍为连选连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2、议案表决结果：

公告编号：2018-004

同意股数11,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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