公告日期：2018-04-12

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次临时股东大会于2018年4月12日审议并通过：

选举BOQINGWANG（王伯庆）、武艳丽、丑旋、沈柯伶、徐猛为

公司第二届董事会董事，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事BOQINGWANG（王伯庆）、武艳丽、丑旋、沈柯伶为连选连任，董事徐猛为新任。第一届董事会董事KEWANG（王可）不再担任公司董事职务；

选举荣实、王梦萍为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

10人。到会人持有公司股份11,200,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长BOQING WANG(王伯庆)主持。

以上决议表决情况为：

同意1120万股，反对0股，弃权0股

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第

一次职工代表大会于2018年4月12日审议并通过：

选举赵华担任麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，自本次职工大会决议作出之日生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表22人。会议由职工代表杨丛瑜主持。

以上决议表决情况为：

同意22票，反对0票，弃权0票

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：

选举董事 BOQING WANG（王伯庆）为公司第二届董事会董事长，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任武艳丽为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶、周凌波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

聘任沈柯伶为财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人。会议由董事长BOQING WANG（王伯庆）主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票

4.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年4月12日审议并通过：

选举荣实为麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自监事会批准之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

3人。会议由监事会主席荣实主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长 BOQING WANG（王伯庆）持有公司 6,900,000股，

占公司股本的61.6072%；

该任命董事、总经理武艳丽持有公司450,000股，占公司股本的

4.0179%；

该任命董事丑旋持有公司0股，占公司股本的0%；

该任命董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人）沈柯伶持有公司300,000股，占公司股本的2.6785%；

该任命董事徐猛持有公司100,000股，占公司股本的0.8929%；

该任命监事会主席荣实持有公司0股，占公司股本的0%；

该任命监事王梦萍持有公司0股，占公司股本的0%；

该任命职工代表监事赵华持有公司0股，占公司股本的0%；

该聘任副总经理周凌波持有公司 300000股，占公司股本的

2.6785%。

以上任职人员均不存在《公司法》中……
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