公告日期：2018-04-12

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月12日

3、会议召开地点：全资子公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长BOQING WANG（王伯庆）

6、会议主持人：董事长BOQING WANG（王伯庆）

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容

同意选举董事BOQINGWANG（王伯庆）先生为公司第二届董事会

董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

同意聘任武艳丽女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶、周凌波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

1、议案内容

同意聘任沈柯伶为财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2018年4月12日

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