公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-004

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：全资子公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日电话通知5.会议主持人：监事会主席荣实先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-004

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年年

度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-004

（三） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2019年度

财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-004

（五） 审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

利润分配的议案》

1.议案内容：

于公司发展需要，提议公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

麦可思数据（成都）股份有限公司

监事会

2019年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。