公告日期：2018-04-23

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：全资子公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长BOQING WANG（王伯庆）先生

6、会议主持人：董事长BOQING WANG（王伯庆）先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度总经理工

作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年年

度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

财务报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务报告

予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务预算情

况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：
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