公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-006

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年3月30日

3、会议召开地点：全资子公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长（BQQING WANG）王伯庆先生

6、会议主持人：董事长（BQQING WANG）王伯庆先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-006

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），因其审计工作安排紧张，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2016年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2017年第-次临时股东大会的议案》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十六次会议决议。

公告编号：2017-006

麦可思数据（成都）股份有限公司

董事会

2017年3月30日

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