公告日期：2018-04-23

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据(成都)股份有限公司

2017年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月13日 14:00

结束时间： 2018年5月13日 16:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京市普贤律师事务所律师

（七）会议地点：北京海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座18层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年年

度报告及年度报告摘要的议案》

（四）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

财务决算报告的议案》

（五）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

财务预算报告的议案》

（六）审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》

（七）审议《关于为子公司麦可思数据（北京）有限公司提供担保的议案》

（八）审议《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

利润分配预案的议案》

（九）审议《关于使用闲置资金购买稳健型理财产品的议案》（十）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人身份证参加会议，如委派非法定代表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、书面授权委托书及被授权人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东身份证明文件参加会议。

如股东委托他人参加会议，须提供书面授权委托书及被授权人的身份证、护照或其他身份证明文件。

（二）登记时间: 2018年5月13日13:30-14:00

（三）登记地点

北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A座 18层

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：沈柯伶

电话：028-62373501

传真：028-87353500

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《麦可思数据（成都）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

麦可思数据(成都)股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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