公告日期：2018-04-23

证券代码：833861 证券简称：麦可思 主办券商：中信建投

麦可思数据（成都）股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月20日

3、会议召开地点：全资子公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席荣实先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

监事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2017年度监事会工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年年

度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务决算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2018年度

财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务预算情

况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司 2017年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于麦可思数据（成都）股份有限公司2017年度

利润分配预案的议案》

1、议案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合

并报表归属于母公司净利润为31,806,667.70元，截止2017年12月

31 日母公司可供分配利润为 24,499,937.13 元，公司拟以总股本

11,200,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东按每10股

派发现金红利18元（含税）标准进行分红，合计共派发现金红利2016

万元。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4、提交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。