公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-014

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，对青岛赤瑕科技有限公司（以下简称“青岛赤瑕”），以人民币 120 万元的价格认购青岛赤瑕人民币 108 万元的新增注册资本，剩余人民币 12 万元计入青岛赤瑕的资本公积，青岛赤瑕注册地址为山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路 702 号 7号楼 102，目前注册资本为人民币 1856 万元，主要从事人工培育彩色宝石技术研发等业务，公司投资完成后，青岛赤瑕注册资本为 2000 万元，公司占股权比例 5.4%（具体以工商审批结果为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，本次对外投资总额为 120 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例 5.91%、8.90%，均未达到重大资产重组标准。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于

公告编号：2025-014

对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉
及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资青岛赤瑕，本次对外投资聚焦彩色宝石生产工艺创新与应用场景开发，有利于拓展公司业务范围，培养公司新的利润增长点。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：青岛赤瑕科技有限公司

注册地址：山东省青岛市城阳区夏庄街道黑龙江中路 702 号 7 号楼 102

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；珠宝首饰制造；非金属矿及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次投资前，各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资金额（万元） 股权比例

刘洪海 现金 1080.00 58.1897%

王怀禄 现金 288.00 15.5172%

公告编号：2025-014

张庆炬 现金 288.00 15.5172%

杨江平 现金 200.00 10.7759%

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司以人民币 120 万元的价格投资青岛赤瑕，其中人民币 108 万元作为新增
注册资本，剩……
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