公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-018

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：开源证券
上海道盾科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

公告编号：2025-018

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833863 道盾科技 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

《关于公司监事会换届选举的议

2 √

案》

公告编号：2025-018

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄金钊、李孝莹、周政华、张峰、周红涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提供屈松、王永胜为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东……
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