公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-011
证券代码:833863 证券简称:道盾科技 主办券商:华融证券
上海道盾科技股份有限公司职工代表监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 4 月 17 日审议并通过:
选举张力方女士为公司职工代表监事,任职期限本届监事会届满,自 2020 年 4 月
17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 7 人,会议
由张楠主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原职工代表监事朱华宇女士因个人原因于 2020 年 4 月 15 日提出辞职,导
致公司监事会人数低于《公司章程》最低人数,根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,监事会提名张力方女士为公司新任职工代表监事。
(三)新任董监高人员履历
张力方,女,1981 年 9 月 15 日出生,中国国籍,本科学历。2004 年 1 月至 2008 年 8
月任上海浦东机场华美达大酒店中餐部职员,2008 年 9 月至 2012 年 7 月任佳友维景酒
店房务部领班,2016 年 6 月至今任上海道盾科技股份有限公司会计主管。
公告编号:2020-011
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于完善公司的治理机构,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海道盾科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》
上海道盾科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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