公告日期：2020-04-17

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证券
上海道盾科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”） 华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、和《中华人民共和国证券法》（下称“《证券 《中华人民共和国证券法》（下称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号— 法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公章程必备条款》和其他有关规定，制订本章 司治理规则》（下称“《治理规则》）”和其他
程。 有关规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称： 第三条 公司注册名称：上海道盾科技股
中文全称：上海道盾科技股份有限公司 份有限公司

中文全称：上海道盾科技股份有限公司

`第四条 公司住所：上海市张江高科技园 第四条 公司住所：中国（上海）自由贸
区郭守敬路 351 号 2 号楼 A654-14 室 易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A654-14 室

第十条 本章程所称高级管理人员是指公 第十条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、财务总监、董事会 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事

秘书。 会秘书。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十二条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司股份： 定，收购本公司股份：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；

立决议持异议，要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和公司章程； （一）遵守法律、行政法规、公司章程和股（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 东大会议事规则；

金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 金；

股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 股；
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
股东有限责任损害公司债权人的利益； 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和
（五）法律、行政法规及公司章程规定应当 股东有限责任损害公司债权人的利益；

承担的其他义务。 （五）法律、行政法规及公司章程规定应当
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 承担的其他义务。

造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东
公司股东滥用……
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