公告日期：2020-04-17
公告编号：2020-013
证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证券
上海道盾科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄金钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》。
公告编号：2020-013
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：
为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订新的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案
1.议案内容：
为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
2018 年度为公司提供年度审计的机构为北京中证天通会计师事务所（特殊普通
公告编号：2020-013
合伙），为更好的布局未来公司业务发展及进一步推动公司的财务审计工作，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本次涉及的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》尚需股东大会批准授权。拟提请于 2020
年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海道盾科技股份有限公司
董事会
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