公告日期：2021-06-07

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权 第三十六条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 (一)决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换董事、非由职工 (二)选举和更换董事、非由职工代
代表担任的监事，决定有关董事、监事 表担任的监事，决定有关董事、监事的
的报酬事项； 报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 (五)审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 (六)审议批准公司的利润分配方

案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 (七)对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 (九)对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； (十)修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 (十一)对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；

（十二）审议批准本章程第三十七 (十二)审议批准本章程第三十七
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十三）审议、批准公司收购出售 (十三)审议、批准公司收购出售重
重大资产、重大对外投资、重要贷款及 大资产、重大对外投资、重要贷款及抵抵押、重大委托理财等事项，具体包括： 押、重大委托理财等事项，具体包括：
1、所涉金额单次或在 12 个月内为 1、交易涉及的资产总额（同时存
同一项目累计占公司最近一期经审计 在账面值和评估值的，以孰高为准）或的净资产额 40%以上（含 40%），且绝 成交金额占公司最近一个会计年度经对金额在 2000 万元以上的收购出售重 审计总资产的 50%以上；

大资产事项； 2、交易涉及的资产净额或成交金
2、所涉金额单次或在 12 个月内为 额占公司最近一个会计年度经审计净
同一项目累计占公司最近占期经审计 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500的净资产额 40%以上（含 40%），且绝 万的。

对金额在 2000 万元以上的重大对外投 (十四)公司与关联方发生的成交
资事项； 金额（提供担保除外）占公司最近一期
3、所涉金额单次或在 12 个月内为 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
同一项目累计公司占最近一期经审计 的交易，或者占公司最近一期经审计总
的净资产额 40%以上（含 40%），且绝 资产 30%以上的交易；

对金额在 2000 万元以上的贷款、抵押 （十五）审议批准变更募集资金用
事项； 途事项；

4、所涉金额单次或在 12 个月内为 （十六）审议股权激励计划；

同一项目累计占公司最近一期经审计

的净资产额 40%以上（含 40%），且绝 （十七）审议法律、行政法规、部
对金额在 2000 万元以上的委托理财事 门规章或本章程规定应当由股东大会
项； ……
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