公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-004

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结 2024 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2025 年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》议案
1.议案内容：

鉴于公司目前经营状况良好，业绩稳定，考虑未来可持续发展的需要，兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 55,146,572.85 元，母公司未分配利
润 55,530,289.46 元。公司拟以截止 2024 年 12 月 31 日总股本 15,850,000 股
为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派现 3.00 元（含税），共向股东分派现金股利 4,755,000.00 元（含税）（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
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