公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-022

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈萍女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保及资产抵押的议案》
1.议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，子公司重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度

公告编号：2025-022

为 800 万元，授信期为三年。 公司以名下房产位于重庆市北碚区悦康路 2 号 5
幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢
3 单元 1-1 作为抵押担保，并由关联方陈萍、杜萌林提供无偿的连带保证责任担保。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 披露的公告《提供担保暨关联交易及资产抵
押的公告》（公告编号:2025-023）。
2.回避表决情况：

关联董事陈萍、杜萌林、杜玉琳回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 7 日上午 10 时在重庆紫翔生物医药科技股份
有限公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会会议。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 披露的公告《关于召开 2025 年第一次临时
股东会会议通知公告》（公告编号:2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2025-022

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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