公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-025

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢重庆紫翔生物医药科技股份有限公
司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,602,001 股，占公司有表决权股份总数的 98.44% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-025

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，子公司重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度
为 800 万元，授信期为三年。公司以名下房产位于重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢
1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元
1-1 作为抵押担保，并由关联方陈萍、杜萌林提供无偿的连带保证责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,502,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘杰（共计持有股份数 100,000 股，占公司股份总数 0.6309%)。
三、备查文件
《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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