公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-009

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会工作做规划。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 股 转 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-009

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2026 年的财务预算计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，结合公司发展对资金的需要，公司拟定 2025
年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司
监事会
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