公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-016

证券代码：833866 证券简称：紫翔生物 主办券商：西南证券
重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：重庆市两江新区悦康路 2 号 5 幢重庆紫翔生物医药科技股份有限
公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数15,611,801 股，占公司有表决权股份总数的 98.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-016

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会人数发生变动并拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司原董事杜萌林先生、杜玉琳女士因个人原因辞去董事职务，公司董事会人数发生变动，董事人数由 7 人变更为 5 人。故需修订公司章程第一百零二条相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,611,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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