公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-026

证券代码：833869 证券简称：海普安全 主办券商：新时代证券
山东海普安全环保技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 10 时。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

公告编号：2019-026

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 12 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案；

本议案的具体内容详见公司 2019 年8月1 日刊登于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》（ 编号：2019-024）。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案；

本议案的具体内容详见公司 2019 年8月1 日刊登于全国中小企业

公告编号：2019-026

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号：2019-025）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 19 日 9 时

（三） 登记地点：青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：青岛市市南区山东路 33 号新园公寓 1 号楼 702

公告编号：2019-026

联系电话：0532-85811507 传真：0532-85811507

邮政编码：266071

联系人：王伟
（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理
五、 备查文件目录
（一）《山东海普安全环保技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东海普安全环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日

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