公告日期：2019-05-16

无锡昌德微电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昌民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

由公司董事长代表公司董事会作2018年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是2018

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

由公司监事会主席钱伟代表公司监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“【苏亚锡审】字（2019）第【64】号”审计报告。公司2018年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司2018年财务报表，形成公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的》议案

1.议案内容：

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年累计未分配利润为【3374046.74】元；为支持公司发展，不分配利润

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2019年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转系统指导的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次议案内容，公告编号为：

2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本……
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