
公告日期:2020-01-10
公告编号:2020-001
证券代码:833871 证券简称:昌德微电 主办券商:华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 6,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订《公司章程》》议案
公告编号:2020-001
1.议案内容:
公司原经营范围为:集成电路、半导体分立器件、电力电子元器件的设计、封装、测试和销售;机电一体化产品的制造和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(最终以工商行政管理部门核准确定的经营范围为准)。
公司现经营范围为:集成电路、半导体分立器件、电力电子元器件的设计、销售;机电一体化产品的销售;自有设备租赁(不含融资租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(最终以工商行政管理部门核准确定的经营范围为准)。
公司变更前注册地址为:无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园G2。公司变更后注册地址为:无锡市新吴区新华路 8 号。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2020 年公司日常性关联交易预计的》议案
1.议案内容:
公司 2020 年度预计发生向公司实际控制人(黄昌民、王卉洲)及其关系密切的家庭成员借入短期资金用于业务发展的日常性借款,借款额度不超过人民币 600万元,借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
本议案全体股东均为关联方,根据公司章程规定全体股东按正常程序进行表决。
公告编号:2020-001
三、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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