公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-023

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：华英证券
无锡昌德微电子股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄昌民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-023

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张站东先生为公司第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 5 月 21 日收到董事詹小勇先生因个人原因递交的辞职报
告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数，现任命由张站东先生为公司的第二届董事，任期至第二届董事会任期届满之日。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张站 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
东 16 日 时股东大会

四、备查文件目录
《无锡昌德微电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

公告编号：2020-023

董事会
2020 年 6 月 16 日

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