公告日期：2016-04-19

公告编号：2016-013

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年5月10日 10：00

结束时间：2016 年5月10日 12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-013

本次股东大会的股权登记日为2016年4月29日，截止 2016年

4月 29日下午，股份转让结束后，在中国证劵登记结算有限责任公

司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.上海市广发（无锡）律师事务所律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

5、《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

6、《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年5月9日上午

公告编号：2016-013

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：无锡市新区菱湖大道200号中国传感网国际创新园G2栋

联系人：许红

联系电话：0510-85163133-8550

传真：0510-85164431

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交；

五、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016年4月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。