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公告日期：2017-04-14
公告编号：2017-009
证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券
无锡昌德微电子股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年 4月 14日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。
二、会议表决情况
1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
2、《关于公司2016年度财务报告的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
5、《关于公司2016年度利润分配的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
6、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
7、《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》。
公告编号：2017-009
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
8、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
9、《关于对公司2016年关联担保事项予以确认的议案》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。本议案尚
需提请2016年度股东大会予以审议。
三、备查文件
1. 《第一届监事会第五次会议决议》
特此公告
无锡昌德微电子股份有限公司
董事会
2017年4月14日
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