公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-005

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昌民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018年 1月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）刊

登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

公告编号：2018-005

有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2018 年度公司向关联方日常性借款预

计的议案》

1.议案内容

公司2018年度预计发生向公司实际控制人（黄昌民、王卉洲）

及其关系密切的家庭成员借入短期资金用于业务发展的日常性借款，借款余额不超过人民币800万元，借款不计息或借款利息不超过银行同期活期利率水平。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

全体股东均为关联方，根据公司章程规定全体股东按正常程序进行表决，不进行回避表决。

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2018年1月24日

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