公告日期：2016-03-28

公告编号：2016-008

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄昌民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的会议通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等国家法律、法规以及《无锡昌德微电子股份有限公司章程》、《无锡昌德微电子股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

公告编号：2016-008

有表决权的股份5,200,000股，占公司股份总数的86.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容

为保证公司正常营运的需求，公司预计在2016年度将向无锡昌德微电子股份有限公司股东、董事王卉洲以及王卉洲的姐姐王卉青借入资金用于公司资金周转，借款额度不超过600万元，利率按银行同期活期利率计算。具体借款协议将根据公司实际融资需求签署。

在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择借款期限，一次或分次签订借款合同及相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《无锡昌德微电子股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016年3月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。