公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-008

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会 第九次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于2017年4月14日 上午 10:00点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本次 董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

三、审议《关于公司2016年度财务报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

四、审议《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

五、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

六、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

公告编号：2017-008

七、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

八、审议《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

九、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本

议案尚需提请2016年度股东大会予以审议。

十、审议《关于对公司2016年关联担保事项予以确认的议案》。

2016年8月4日，黄昌民、王卉洲与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称

“交行无锡分行”）签订编号为BOCXJ-D062（2016）-047号《保证合同》，约定保

证人黄昌民、王卉洲为交行无锡分行与公司自2016年8月4日至2017年8月3日止

为办理贷款签订的全部授信业务合同提供最高保证担保，担保的债权最高额不得超过人民币504万元整。

2016年9月29日，黄昌民、王卉洲与交行无锡分行签订编号为BOCXJ-D064

（2016）-016号《抵押合同》，约定抵押权人黄昌民、王卉洲以拥有合法产权的的房

屋及其所占有范围内的土地使用权（不动产权证编号为：苏（2016）无锡市不动产权第0115335号）为交行无锡分行与公司自2016年9月29日至2019年9月29日止为办理短期借款、银行承兑汇票签订的全部授信业务合同提供最高抵押保证，抵押保证的债权最高额不得超过人民币210.90万元。

关联董事黄昌民、黄昌文、王卉洲回避表决。

表决……
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