公告日期：2018-06-29

公告编号：2018-018

证券代码：833871 证券简称：昌德微电 主办券商：国联证券

无锡昌德微电子股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第

一次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于2018年6月29日下午

14:00点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本次董事会

应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管

理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中

关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

一、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举黄昌民为公司第

二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，

聘任黄昌民为公司总经理，任期三年。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、审议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，

聘任王卉洲为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘

任黄昌文为公司副总经理，任期三年。

公告编号：2018-018

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，聘任王卉洲为公司财务负责人，任期三年。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

1.《无锡昌德微电子第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

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