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公告日期：2018-04-20
公告编号： 2018-011
1证券代码： 833872 证券简称： 卓信数据 主办券商： 国都证券
北京卓信智恒数据科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 4 月 20 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场+通讯
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 王辉
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2018 年 3 月 27 号召开的第一届董事会第十九次会议审议
通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》 ,会议通知
于 2018 年 3 月 28 日发出,本次股东大会的召开符合《公司法》等
有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2018-011
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持有表决权的股份 21,979,234 股，占公司股份总数的 90.53%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《 2017 年度董事会工作报告》
1、议案内容
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企
业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规定，编制的《 2017 年度董事会工作报告》。
2、 议案表决结果：
同意股数 21,979,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《 2017 年度监事会工作报告》
1、议案内容
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议
事规则》等规定，编制的《 2017 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 21,979,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号： 2018-011
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3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《 2017 年度审计报告及 2017 年度报告及摘要》
1、议案内容
《 2017 年年度审计报告》、 《 2017 年年度报告》和《 2017 年
年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《 2017 年年度报
告》（公告编号： 2018-005 ）和《 2017 年年度报告摘要》（公告编号：
2018-004）。
2、议案表决结果：
同意股数 21,979,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《 2017 年度财务决算报告》
1、议案内容
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《 2017 年度财务决算报
告》。
2、议案表决结果：
同意股数 21,979,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；公告编号： 2018-011
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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《 2018 年度财务预算报告》
1、议案内容
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《 2018 年度财务预算报
告》。
2、议案表决结果：
同意股数 21,979,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
