公告日期：2017-11-21

证券代码：833872 证券简称：卓信数据 主办券商: 国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京卓信智恒数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年11月20日通过现场与通讯会议方式召开。会议通知于2017年11月16日以书面方式发出，会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长、总经理王辉主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议表决情况

与会董事经审议并以记名表决方式，通过如下议案：

1.审议通过《关于变更2017年年度审计机构的议案》

议案内容：公司原聘请审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，因为合同期限已满，同时根据公司经营发展需要，经双方友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构，为公司提供 2017 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。公司对中天运会计师事务所长期以来的辛勤工作表示诚挚的感谢。

表决结果：同意票数为4票；反对票数为0 票；弃权票数为 1 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案仍需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，拟对母公司“北京卓信智恒数据科技股份有限公司”及其全资子公司“北京卓信智恒数据信息技术有限公司”的经营范围进行变更。变更内容如下：

1）北京卓信智恒数据科技股份有限公司的变更

原经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成。

拟变更经营范围：计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术培训；计算机软、硬件及外部设备的销售及运维服务；维修计算机；租赁通讯设备；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机系统集成。

自主产品的销售、技术服务和技术咨询、技术转让；企业管理咨询；数据资源规划；数据服务；数据处理；计算机网络工程；互联网网络技术开发；云计算技术开发。

以上经营范围变更的具体内容最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

2）北京卓信智恒数据信息技术有限公司的变更

原经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；计算机系统服务（不含银行卡中心及PUE值在1.5以上的云计算数据中心）；维修计算机；销售计算机、计算机软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备（卫星接收设备除外）。

拟变更的经营范围：计算机软、硬件及外部设备的技术开发、技术培训；计算机软、硬件及外部设备的销售及运维服务；维修计算机；销售计算机、计算机软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备（卫星接收设备除外）；计算机系统服务（不含银行卡中心及PUE值在1.5以上的云计算数据

中心）；计算机系统集成；自主产品的销售、技术服务和技术咨询、技术转让；企业管理咨询；数据资源规划；数据服务；数据处理；计算机网络工程；互联网网络技术开发；云计算技术开发。安装安全技术防范产品、安装机电设备、安装机械设备、安装计算机软硬件及辅助设备。

以上经营范围变更的具体内容最终以市场监督管理部门的登记信息为准。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：本议案母公司的变更仍需提交股东大会审议，全资子公司的变更无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司拟变更经营范围，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

具体修订情况如下：

原章程 第十三条 公司的经营范围为：技术开……
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